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          陜西銀礦召開第一屆董事會第二次會議
          更新時間:2022-05-27 14:20:48    來源:辦公室    作者:孫永清    錄入:admin    點擊:121次

          5月26日下午,陜西銀礦在西安召開第一屆董事會第二次會議。公司黨委書記、董事長孫會昌主持會議并講話;董事白新建,外部董事郝珠成、張學武(劉富平、劉驥斌委托其他董事代為出席會議)出席會議;公司經營層班子成員、各職能部室負責人等列席會議。


          會議審議通過了《權屬企業公司章程管理辦法》《董事會議事規則》、《總經理工作細則》、《戰略委員會工作細則》、《提名委員會工作細則》、《薪酬與考核委員會工作細則》、《審計與合規委員會工作細則》等14項制度和年度預決算方案、固定資產投資方案,確定了公司組織機構及部門職能編制方案,商議了公司主業定位、年度工作思路和推進措施。


          孫會昌指出,董事會建設是公司的一件大事,第一屆董事會第二次會議的召開是完善公司法人治理結構的重要一步。他要求,公司要抓緊健全完善董事會相關制度和規則,確保董事會規范、有效運作,使董事會的決策作用、監事會的監督作用、經理層的經營管理作用、黨組織的領導核心和政治核心作用得到有效發揮;同時,要積極創造條件,使各位外部董事盡快全面了解和掌握公司及所屬單位的情況,充分發揮外部董事市場經驗豐富、專業知識能力強的優勢,為公司改革發展提供寶貴意見。

          外部董事張學武發言表示,將按照省國資委和陜西有色金屬集團要求,堅持原則、勤勉敬業,積極發揮專業特長,履行好自己的職責,為推動公司做強做優做大貢獻力量。

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